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COGNODATA CONSULTING, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2017, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 135, Edificio Cuzco III, planta 15, 28046 Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las 17.00 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General en cualquiera de las formas que contempla la ley.

 

Se recuerda el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2017.- D. Raúl García Monclus, Presidente del Consejo de Administración; D. Fernando José Corbacho Abelaira, Secretario del Consejo de Administración.


 

COGNODATA CONSULTING, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 30 de marzo de 2016, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 135, Edificio Cuzco III, planta 15, 28046 Madrid, el día 22 de junio de 2015, a las 17.00 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General en cualquiera de las formas que contempla la ley.

 

Se recuerda el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, en especial el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de adjudicación de participaciones propias y la reducción de capital social con la finalidad de amortización de las participaciones propias.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- D. Raúl García Monclús, Presidente del Consejo de Administración; D. Fernando José Corbacho Abelaira, Secretario del Consejo de Administración.


 

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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 23 de octubre de octubre de 2015, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 135, Edificio Cuzco III, planta 15, 28046 Madrid, el día 20 de noviembre de 2015, a las 10.00 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de Adquisición, por parte de la propia sociedad, de participaciones de socio en aplicación del pacto de socios. Todas las acciones propias que posea la empresa se amortizarán mediante reducción de capital.

Segundo.- Aprobación de reducción de capital social mediante amortización de un máximo de (1.662) participaciones representativas del (5) % del capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General en cualquiera de las formas que contempla la ley.

 

Se recuerda el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, en especial el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de adjudicación de participaciones propias y la reducción de capital social con la finalidad de amortización de las participaciones propias.

Madrid, 29 de octubre de 2015.- D. Raul García Monclus, Presidente del Consejo de Administración; D. Fernando José Corbacho Abelaira, Secretario del Consejo de Administración.


 

COGNODATA CONSULTING, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 30 de Marzo de 2015, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 135, Edificio Cuzco III, planta 15, 28046 Madrid, el día 30 de junio de 2015, a las 17.30 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General en cualquiera de las formas que contempla la ley.

 

Se recuerda el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2015.- D. Raul García Monclus, Presidente del Consejo de Administración; D. Fernando José Corbacho Abelaira, Secretario del Consejo de Administración.


 

COGNODATA CONSULTING, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 31 de Marzo de 2014, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 135, Edificio Cuzco III, planta 15, 28046 Madrid, el día 30 de junio de 2014, a las 12.00 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

Se recuerda el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2014.- D. Raul García Monclus, Presidente del Consejo de Administración; D. Fernando José Corbacho Abelaira, Secretario del Consejo de Administración.